遵循《企业内部驾御根基典范》及其配套指引的原则和其他内部驾御拘押请求（以下简称“企业内部驾御典范编造”），集合深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部驾御轨造和评议主见，正在内部驾御闲居监视和专项监视的基本上，咱们对公司2024年12月31日（内部驾御评议申诉基准日）的内部驾御有用性举行了评议。
依照企业内部驾御典范编造的原则，设置健康和有用推行内部驾御，评议其有用性，并如实披露内部驾御评议申诉是公司董事会的仔肩。监事会对董事会设置和推行内部驾御举行监视。拘束层担当机闭和带领企业内部驾御的闲居运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员包管本申诉实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对申诉实质切实实性、精确性和完备性担任个人及连带公法仔肩。
公司内部驾御的倾向是合理包管规划拘束合法合规、资产安笑、财政申诉及干系消息确实完备，普及规划功用和结果，增进告终繁荣战术。因为内部驾御存正在的固有控造性，故仅能为告终上述倾向供给合理包管。另表，因为境况的蜕化可以导致内部驾御变得失当帖，或对驾御战略和措施从命的水准下降，遵循内部驾御评议结果估计改日内部驾御的有用性拥有必定的危机。
公司董事会是公司内部驾御评议的最高计划机构，担当机闭、带领、监视内部驾御评议职业，听取内部驾御评议职业申诉，核定内部驾御缺陷整改主张，照准内部驾御自我评议申诉的对表披露。审计委员会担当审查公司内部驾御，监视内部驾御的有用推行和内部驾御自我评议境况，调解内部驾御审计及其他干系事宜等。
公司董事会授权由审计部担当内部驾御评议的全体机闭推行职业，对纳入评议边界的高危机范畴和单元举行评议，编造公司内部驾御自我评议申诉。
本次内部驾御评议凭借中华公民共和国财务部等五部委笼络揭橥的《企业内部驾御根基典范》（下称“根基典范”）及《企业内部驾御评议指引》（下称“评议指引”）、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司典范运作》，集合企业内部驾御轨造和评议主见，对公司截至2024年12月31日的内部驾御的计划与运转的有用性举行评议。
截至2024年12月31日，纳入本次内部驾御评议边界的网罗深圳市智莱科技股份有限公司、全资子公司及控股子公司。纳入评议边界单元资产总额占公司团结财政报表资产总额的100%，开业收入合计占公司团结财政报表开业收入总额的100%。公司正在确定内部驾御评议边界时，统统斟酌了公司及全盘部分、手下单元的全盘生意和事项。
纳入评议边界的生意网罗：统治布局、机闭机构、内部审计、人力资源、繁荣战术、企业文明、资金拘束、出售生意、采购生意、资产拘束、相干生意、担保拘束、投资拘束、考虑与开垦、财政申诉、消息拘束、内部消息通报等厉重生意流程等。
中心闭心的高危机范畴厉重网罗：资金拘束、出售生意、采购生意、资产拘束、财政申诉、担保拘束与投资拘束等。上述纳入评议边界的单元、生意和事项以及高危机范畴涵盖了公司规划拘束的厉重方面，不存正在强大漏掉。
公司依照《公法令》、《证券法》和《公司章程》等公法和干系原则设置了典范的法人统治布局协议事正派，昭彰计划、施行、监视等方面的职责权限，造成科学有用的职责分工和造衡机造。
股东大会是公司最高职权机构，造订了《股东大聚会事正派》，对股东大会的本质、权柄及股东大会的调集与报告、提案、表决、决议等职业措施作出了昭彰原则。
董事会是公司的常设计划机构，向股东大会担当，对公司规划行为中的强大计划题目举行审议并作出决策，或提交股东大会审议。董事会下设战术委员会、审计委员会、薪酬与观察委员会、提名委员会四个特意委员会和董事会办公室；特意委员会均由公司董事、独立董事承担。公司造订了《董事聚会事正派》、《独立董事职业轨造》、《董事会战术委员会职业细则》、《董事会审计委员会职业细则》、《董事会薪酬与观察委员会职业细则》、《董事会提名委员会职业细则》，原则了董事的选聘措施、董事的任务、董事会的组成和职责、董事聚会事正派、独立董事职业措施、各特意委员会的组成和职责等。这些轨造的造订并有用施行，能包管特意委员会有用推行职责，为董事会科学计划供给帮帮。
公司监事会由3名监事构成，此中1名为职工代表。公司造订了《监事聚会事正派》，对监事职责、监事会权柄、监事会的调集与报告、决议等作了昭彰原则。该正派的造订并有用施行，有利于充斥阐发监事会的监视效用，保险股东长处、公司长处及员工合法长处不受伤害。
总司理统统担当公司的闲居规划拘束行为，机闭推行董事会的决议。公司造订了《总司理职业细则》，原则了总司理职责、总司理办公聚会、总司理申诉轨造、监视轨造等实质。这些轨造的造订并有用施行，确保了董事会的各项计划得以有用推行，普及了公司的规划拘束秤谌与危机提防才略。
公司遵循其现实境况和生意特色，设置了网罗总经办、董秘办、审计部、财政部、营销部、海表部、市集部、行政人事部、研发部、产物部、物控部、分娩部、质地部等。各部分性能分工昭彰，职责明确，性能相互连续，造成了美满、调解的内部机闭机构。
为包管审计职业的平常发展，公司造订了《董事会审计委员会职业细则》、《内部审计拘束轨造》及《深圳市智莱科技股份有限公司内部审计推行细则》，昭彰了审计部分的职业职责。《内部审计拘束轨造》昭彰原则审计部正在董事会、审计委员会的带领下行使审计权柄，并向董事会、审计委员会申诉职业；审计部独立于公司其他机构和部分阐发效用，任何机闭和幼我不得拒绝、阻止审计职员施行义务，包管了审计的独立性和客观性。审计委员会下设审计部，装备特意的内部审计职员，具备了需要的专业学问和从业经历。审计部岁首造订年度审计安放及职业措施，通过归纳审计或专项审计生意，对公司内部驾御计划及运转的有用性举行监视搜检。网罗对按期财政申诉举行审查，对公司及分子公司内部驾御运转境况、财政景况等举行内部审计，中心闭心企业规划拘束中潜正在的危机及缺陷，提出审计提倡及主张，出具书面申诉并上报审计委员会及公司拘束层。
公司争持“以人工本”的用人规则，庄重依照《劳动法》和《劳动合同法》拘束人力资源工作，公司遵循繁荣战术，集合人力资源近况和改日需求预测，设置人力资源倾向，造订人力资源总体谋划和拘束轨造，昭彰人力资源的引进，开垦、运用、教育、观察、驱策、裁减等拘束请求，普及了人力资源对企业战术的支柱才略。
公司实行全员劳动合同造，依法与公司员工缔结劳动合同，昭彰劳工相干；依法为员工投入社会养老保障、医疗保障、赋闲保障及住房公积金等，保险员工依法享福社会保险待遇。截至申诉期末，全公司目前共有1254员工，此中硕士考虑生及以上24人，本科生277人，专科生及以下953人。同时，公司十分注重员工本质，将职业品德教养和专业胜任才略动作选拔和聘请员工的主要模范。公司还遵循现实职业的需求，岁首造订年度总体培训安放，依照属地规则，对区别岗亭张开多种办法的培训教导。同时，引入表部专项培训及表出培训任职造定的缔结等，合理摆设公司的人才布局，为公司可连续繁荣供给接济。
经历多年的戮力与敏捷繁荣，公司目前已成为环球物品智能保管与交付筑立范畴最具领域和影响力的企业之一。公司将一连聚焦于智能保管与交付范畴的处置计划与产物研发、出售及任职，维持与存量客户的稳固配合，并加大增量客户的开采力度，以加强和扩充市集份额。正在物流、医疗、零售、餐饮、电网、政法、教导、工业互联网等智能保管与交付细分范畴寻找潜力市集和体量客户，缠绕“衣食住行”等范畴的保管与交付操纵场景，加大生意拓荒力度，进一步拓展市集空间。公司将一连加紧重心工夫研发，推进产物模块化创设职业，优化、升级产物计划计划、布局工艺，加疾产物开垦和工夫更新，以餍足区别行业客户的定造化需求，晋升产物的逐鹿力。
同时，公司也将依托于本身工夫上风、创筑上风并统筹配合方本身及潜正在上风寻求智能保管与交付范畴的并购投资。
公司永远以革新和主动拓荒的心灵，勉力成为环球智能保管与交付范畴的当先者为工作。正在智能保管与交付范畴不时革新、主动向上，维持公司正在国表里智能保管与交付范畴的当先位子。公司首倡的重心代价观网罗：“一、所有为了客户创造代价，且超越逐鹿敌手创造此代价。二、以团队斗争为客户创造代价。三、有用驱策为客户创造代价做出功绩的员工。”
公司争持产物格地是创筑出来的，不是检查出来的。夸大了正在分娩经过中对证地的把控，看重从泉源抓起，通过庄重的分娩拘束和工艺驾御，确保产物格地。公司将企业文明创设融入闲居规划行为中，加强员工的信念和仔肩感，加强公司的凝固力、向心力，筑设公司的完全精良气象，包管公司的保守运营。
公司遵循战术倾向及繁荣思绪，造订了年度规划安放，遵循年度规划倾向和安放，设置了较为体例、有用的危机评估编造。集合智能保管与交付范畴企业的特征，正在对客户和供应商举行选取时，对信用水准举行讲究考查和评议，提防发作规划危机。对各个闭键可以浮现的战术危机、财政危机、市集危机、运营危机、公法危机等实时识别，推行了有用的危机评估，并或许实时浮现并选用应对程序，做到危机可控，以保险公司的可连续繁荣。对强大投资举行计划时，充斥对项目举行论证及可行性考虑，剖释危机并提出提防应对程序。
公司遵循《企业内部驾御操纵指引第6号——资金行为》的原则，对钱银资金的进出和保管生意设置了庄重的授权审批措施。以“不相容岗亭相辨别”为规则，公司筑树了合理的机闭机构和岗亭，昭彰钱银资金各个闭键的职责权限和岗亭辨别请求；从命现金、银行账户、单据、印鉴拘束的干系原则，准确回护公司钱银资金安笑。
公司设立营销部、海表部从事产物出售生意，通过美满出售生意干系拘束轨造，昭彰妥贴的出售战略和战术，昭彰出售、发货、收款等闭键的职责和审批权限，告终对出售安放、客户与开垦拘束、合同拘束、价钱拘束、客户信用拘束、发货驾御、收款、退换货、客户验收、维保刻期等方面的拘束。
申诉期内，公司生意部分与市集部分合伙对市集举行调研，并主动戮力拓展新客户。正在考查和开垦经过中公司请求充斥会意客户的产物需求、领域、进货力、信用景况等消息，做好反应，需要时举行出售战术调剂。公司出售部分协同财政部对客户的信用境况举行评估，确定其信用额度、回款刻期、扣头模范等，并举行闲居客户拘束，有用提防了信用危机。同时，公司造订了《合同评审缔结拘束流程》，昭彰公司合同评审缔结流程，典范合同文献，加紧合同文献拘束典范，普及合同审批时效性和合同文献美满性。公司加紧对出售、发货、收款生意的司帐体例驾御，周密记实客户、出售合同、出售报告、发运凭证、贸易单据、款子收回等境况，确保司帐记实、出售记实与仓储记实查对一概。全盘出售回款均由财政部收取与核算，出售职员不接触出售现款；财政部与客户查对应收账款余额，并将应收款子的催收消息通报给出售生意员，由其担当催收。申诉期内，出售拘束的各闭键驾御程序能被有用地施行。
公司由采购部从事原资料等采购生意，申诉期内，公司造订了《智莱科技采购拘束轨造》等轨造，对悉数采购经过闭键举行了典范和驾御，这些轨造涵盖了供应商评议措施、询价比价措施、采购合同订立、评审、验收、付款、账务的查对等闭键，昭彰各岗亭职责与权限，确保了不兼容岗亭相辨别。公司与采购职员缔结《年度耿介从业声明》，请求采购职员庄重按照，昭彰请求对付得罪造定的员工赐与扫除劳动合同，紧张者移送法令结构执掌。同时，公司注重供应商拘束，与供应商缔结《耿介造定》，对配合供应商按期举行观察、考查，推进供应商逐鹿机造和赏罚程序，促使供应商正在产物品格、任职质地、价钱等方面连续改观。从轨造上典范了公司物资采购举止，进一步加紧了公司物资采购拘束，下降了采购本钱，普及了物资采购透后度和资金运用功用。申诉期内，公司上线体例，采购依照安放庄重施行，采购申请昭彰了采购种别、质地、规格、数目、验收模范等要害因素，请购记实确实完备，采购流程中各级审批流程施行到位，验收入库手续完美，实时催收发票送交财政，付款措施合理。做到了典范采购流程，细化采购职业，提防采购危机。
公司已造订了《资产清查拘束轨造》、《固定资产拘束主见》、《资产吃亏认定拘束轨造》、《存货拘束轨造》等轨造，对公司固定资产、存货等主要资产举行典范化拘束，正在资产的采购或获取、留存、运用与代价核算等闭键昭彰了各自职责权限和岗亭辨别请求，设置了庄重的拘束轨造和授权审核措施，以合理包管资产核算的精确性及保管和运用的有用性。
公司对相干生意选用平正、平允、自觉、诚信以及对公司有利的规则，相干生意订价依照市集公平价钱，充斥回护投资者的长处。遵循《深圳证券生意所创业板股票上市正派》和《公司章程》的相闭原则，公司昭彰了股东大会和董事会对相干生意的审批权限。强大相干生意经独立董事审议后，方可提交董事会审议。披露相干生意时，同时披露独立董事的主张。公司相干生意庄重依照轨造施行，不存正在违反平正、平允、公平的境况，不存正在损害非相干股东权利的境况。
公司对表担保的内部驾御从命合法、留心、安笑的规则，庄重驾御担保危机。公司遵循干系公法律例，造订了《对表担保拘束轨造》，对担保对象、审批权限和计划措施、安笑程序等作了周密原则，并昭彰原则未经公司股东大会或董事会的照准，公司不得对表供给任何办法的担保。2024年，公司向银行申请授信额度暨相干担保，均按原则推行了审批措施，并正在深交所指定网站举行了披露。
公司造订并推行了《对表投资拘束轨造》，昭彰原则了公司强大投资的根基规则和计划措施。正在做出强大投资计划时，董事会从战术倾向、项目危机、投资回报、公司本身才略与资源分拨等方面加以归纳评估；强大投资计划前，公司投资部分对拟投资项目举行尽职考查、论证、评审，需要时出具可行性考虑申诉用于公司强大投资计划参考，普及投资拘束秤谌，提防投资危机。
公司研发部设有硬件集成、软件开垦、布局计划、中试测试、自愿化计划以及工夫消息拘束等多个专业部分。正在工夫研发等要害生意闭键推行庄重驾御，网罗开垦项主意研发计划、计划输入及输出的拘束。
全体而言，对付涉及表部配合的开垦项目，公司均会庄重缔结项目开垦表包合同，以昭彰两边权益任务及研发效率归属，从而有用规避合态度险，保险公司长处。对研发效率选用需要的回护程序，如申请专利、著述权挂号等，防备研发效率被侵权或流露，保护公司的学问产权。而正在职员拘束方面，尤为闭心对重心研发职员的拘束和安插，通过供给优质的职业场景、合理的薪酬待遇编造以及精良的职业繁荣倾向等多元伎俩，极力防备要害工夫研发人才的流失，与此同时，也选用了一系列准确可行的设施来杜绝工夫隐私表泄的危机，以此悉力保险公司的工夫上风得以永恒支持与不时繁荣。
公司设置了独立的司帐核算编造，设有财政部担当财政申诉的编造以及司帐账务执掌职业，依照司帐公法律例和国度同一的司帐法规轨造，昭彰干系职业流程和请求，落实仔肩造。审计部和董事会手下审计委员会对财政申诉、内控有用性举行内部监视及审计，对审计机构专业胜任才略、审计职业境况及出具的审计主张、申诉等举行评议，确保财政申诉合法合规、线) 消息拘束
公司庄重按照证监会闭于上市公司消息披露的请求，以及《公法令》《证券法》《上市公司消息披露拘束主见》《深圳证券生意所创业板股票上市正派》和《公司章程》等干系公法律例，准确推行消息披露职责，确保消息运用者或许平等获取需要消息，以做出精确的投资计划。为典范消息披露举止，保护投资者长处，公司不时美满干系轨造，网罗《消息披露拘束轨造》《虚实消息知爱人挂号轨造》和《闭于年报消息披露错误变成公司吃亏及不良影响的内部仔肩究查原则》等。这些轨造正在消息披露机构和职员、文献和工作拘束、披露措施、消息申诉、保密程序、档案拘束以及仔肩究查等方面举行了周密原则，确保公司公然消息披露和强大内部消息疏通的全程有用驾御。
与财政申诉干系的消息体例网罗用以天生记实、执掌和申诉生意等事项和境况，对干系资产、欠债和全盘者权利推行规划拘束仔肩的措施和记实，公司与财政申诉干系的消息体例能适宜公司的生意流程。公司造订了《财政拘束轨造》，请求各项收入、支拨、资产、欠债和全盘者权利均需纳入与财政申诉干系的消息体例，财政部分须依照司帐法规的原则机闭司帐核算、列报和披露财政申诉消息。
公司设置了美满的内部消息通报，做到实时、精确、完备的通报和疏通，网罗统治层与拘束层的疏通、规划倾向的下达、拘束和内部驾御轨造的发布、厉重生意流程消息、资金与资产的滚动消息和财政消息的通报、事迹观察及分歧剖释消息的反应等。同时，公司设置与表部商榷机构、各主管部分、各拘押机构、媒体和表部审计的疏通，愿意接收其对公司内部统治和内部驾御方面的有益主张，主动、改观。美满、有用的消息通报和疏通渠道，包管了公司规划行为的高效和强健。
公司已按《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第 2号——创业板上市公司典范运作》的请求正在董事会手下审计委员会下设立审计部，审计部对审计委员会担当。公司凭借领域、分娩规划特征及相闭原则，对公司财政拘束、内控轨造设置和施行境况举行内部审计监视。审计部行使审计监察权，不受其他部分或幼我干预，公司审计部摆设专职内审职业职员，按期与不按期地对公司各部分、分子公司的规划拘束、财政景况、内控施行等境况举行财政审计、内控审计、专项审计等职业，出具内部审计申诉，并实时申诉公司董事会及审计委员会，包管公司各项规划行为的典范化运作，增进内部驾御轨造取得有用的贯彻。
公司董事会遵循企业内部驾御典范编造对强大缺陷、主要缺陷和大凡缺陷的认定做出请求，集合公司领域、行业特色、危机偏好和危机担当度等要素，划分财政申诉内部驾御和非财政申诉内部驾御，考虑确定了合用于本公司的内部驾御缺陷全体认定模范。公司确定的内部驾御缺陷认定模范如下：
③ 当期财政申诉存正在强大错报，而内部驾御正在运转经过中未能浮现该错报； ④ 审计委员会以及内部审计部分对财政申诉内部驾御监视无效。
（2）主要缺陷：是指一个或多个驾御缺陷的组合，其紧张水准和经济后果低于强大缺陷但仍有可以导致企业偏离驾御倾向。浮现以下特色的，认定为主要缺陷： ① 未遵循公认司帐法规选取和操纵司帐战略；
遵循上述财政申诉内部驾御缺陷的认定模范，申诉期内未浮现公司存正在财政申诉内部驾御强大缺陷、主要缺陷。
遵循上述非财政申诉内部驾御缺陷的认定模范，申诉期内未浮现公司存正在非财五、内部驾御有用性的结论
遵循公司财政申诉内部驾御强大缺陷的认定境况，于内部驾御评议申诉基准日，不存正在财政申诉内部驾御强大缺陷。董事会以为，公司已依照企业内部驾御典范编造和干系原则的请求正在全盘强大方面维持了有用的财政申诉内部驾御。遵循公司非财政申诉内部驾御强大缺陷认定境况，于内部驾御评议申诉基准日，公司未浮现非财政申诉内部驾御强大缺陷。自内部驾御评议申诉基准日至内部驾御评议报密告出日之间未发作影响内部驾御有用性评议结论的要素。
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